Onboarding, expedientes y cumplimiento en un solo proceso
Desde la solicitud hasta la activación: expediente 360° del cliente y sus relacionados, gestor documental con vigencias, dictaminación, verificación de identidad, firma electrónica y evidencia para cumplimiento PLD.
Identidad validada · biometríaCompleto
Facultades en dictaminaciónEn revisión
Falta identificación oficialFaltante
Listas y verificación de datosPendiente
Lo que vemos en la operación
Expedientes incompletos
Documentos que faltan o vencen y se detectan tarde.
Relacionados sin control
Accionistas, apoderados y beneficiarios sin un expediente propio.
Tiempos de alta largos
Revisiones en serie entre áreas, sin visibilidad del avance.
Evidencia para auditoría
Reconstruir revisiones de cumplimiento toma tiempo.
Procesos que configuramos con FLOW
Cada proceso se adapta a sus reglas, áreas, documentos y sistemas.
Gestor documental pensado para regulación
Los documentos se piden según la figura y el producto, se validan, se versionan y se vigilan hasta su vencimiento.
- Checklist por figura y producto.
- Lectura y extracción de datos de identificaciones, actas y comprobantes.
- Verificación de identidad y biometría integradas al flujo.
- Firma electrónica con validación de identidad.
- Rutas de revisión PLD con evidencia y bitácora.
Dictaminación de documentos y facultades, con evidencia en cada conclusión
FLOW organiza la revisión de actas, poderes y documentos corporativos: extrae datos, verifica la cadena de facultamiento y prepara un dictamen preliminar. La emisión y firma del dictamen corresponde siempre al abogado responsable.
- Paso 01Carga de documentos
- Paso 02Lectura y control de calidad
- Paso 03Clasificación
- Paso 04Extracción de representantes y facultades
- Paso 05Cadena de facultamiento y vigencias
- Paso 06Motor de reglas
- Paso 07Dictamen preliminar
- Paso 08Revisión del área jurídica
- Paso 09Dictamen formal con bitácora
Qué se verifica
Existencia de la sociedad, órgano competente, nombramiento, otorgamiento, vigencia, revocaciones y alcance de las facultades.
Identidad y firma
Verificación de identidad con biometría y firma electrónica con validación de identidad del firmante.
Escalamiento a una persona
Los casos dudosos se escalan; cada conclusión cita la regla aplicada y la evidencia del documento.
Originación con expediente completo
Cada etapa con responsable, SLA y documentos. Al terminar, el expediente queda listo para el siguiente producto.
Banca con foco empresarial
Una institución financiera concentró onboarding, gestor documental, verificación de clientes, firma y SLA en un expediente único por cliente, compartido por las áreas comercial y de operación.
- Expediente único transversal a operación y comercial.
- Flujos de atención y servicio con SLA.
- Integración con sistemas existentes de la institución.
¿Quiere ver un caso similar?
En la demostración le mostramos cómo se configuró un proceso parecido al suyo, con datos de ejemplo.
Vea FLOW con un proceso de su operación
Agende una demostración. Revisamos su proceso actual y le mostramos cómo se vería en FLOW: etapas, responsables, documentos, tiempos y tableros.
- Sesión con un especialista en su industria.
- Su proceso como ejemplo, no una demo genérica.
- Propuesta de alcance por etapas, definida con su equipo.
- Correo: contacto@fieldwy.com